Філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА»

На Полтавщині викрили конвертаційний центр з оборотом в понад сто мільйонів гривень

На Полтавщині викрили конвертаційний центр з оборотом в понад сто мільйонів гривень

На Полтавщині викрито конвертаційний центр з оборотом в понад 113 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби. Протягом кількох років група осіб за винагороду надавала послуги із незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку. Для незаконної діяльності використовувалися розрахункові рахунки створені в банках на територіях Київської, Полтавської, Дніпропетровської та Донецької областей. За свої послуги правопорушники отримували до 10 відсотків перерахованих коштів. Ймовірні втрати держбюджету від злочинної діяльності становлять майже 18 мільйонів гривень. У рамках досудового розслідування правоохоронці провели 18 обшуків та вилучили майна й готівки на загальну суму мільйон двісті тисяч гривень. Також накладено арешт на понад шістдесят розрахункових рахунків у 16-ти банківських установах.