Філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА»

У Полтаві СБУ "накрила" конвертаційний центр з обігом понад 40 мільйонів гривень

У Полтаві СБУ "накрила" конвертаційний центр з обігом понад 40 мільйонів гривень

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що встиг перевести у готівку понад сорок мільйонів гривень.

Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельних матеріалів та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, інформує сайт СБУ.

Силовики затримали організатора в Полтаві під час передачі коштів одному з клієнтів. В автівці підозрюваного виявили понад 400 тис.грн готівкою.

Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та підставних директорів.