Філія НТКУ «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА»

СБУ припинила діяльність конвертаційного центру в Кременчуці

СБУ припинила діяльність конвертаційного центру в Кременчуці

Потужний міжрегіональний конвертаційний центр викрили співробітники Служби безпеки України у Полтавській області. Підпільні ділки діяли у Кременчуці. Спеціалізувалися на відмиванні коштів у аграрному бізнесі. З цією метою було створено близько двох десятків фіктивних підприємств. Обслуговували підприємства з кількох навколишніх областей. Організаторів конвертаційного центру затримали під час спроби отримати кошти в касі одного з комерційних банків.

Олексій Скрильник, помічник начальника СБУ в Полтавській області: Конвертаційний центр обслуговував більше двадцяти комерційних структур з Полтавської, Київської, Кіровоградської областей та столиці. Підприємці, які займалися сільськогосподарським бізнесом, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти у готівку. Правоохоронці затримали організаторів «конверту» під час отримання в касі одного з комерційних банків майже 2 мільйонів «відмитих» гривень. Під час обшуку в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів та підставних директорів, автомобілях співробітники спецслужби та прокуратури виявили 3 мільйони 300 тисяч, приготовлені до видачі клієнтам. У ділків також було вилучено двадцять одну печаток фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію на проведені конвертом тіньові операції та компютерну техніку. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.